«ignorantia legis neminem excusat» (незнание закона, не освобождает от ответственности) или «а в смысле штраф??».
В настоящее время в России издано такое количество законов, что о существовании многих из них обычный человек и не подозревает (пока не придёт «письмо счастья» из контролирующего органа).
Из этой когорты яркой полярной звездой выделяется Закон о валютном регулировании и валютном контроле, действующий по принципу «запрещено всё, что прямо не разрешено».
Яркий пример незаконной операции, которая на 1-й взгляд такой и не кажется вовсе:
Физическое лицо — валютный резидент РФ оплатил наличными в рублях покупку доли квартиры у валютного нерезидента (гражданин Белоруссии).
Итог: административный штраф по ч.1 ст. 15.25 КОАП РФ — 3 млн. руб. (санкция статьи оборотная — 20-40% от суммы операции).*
*Решение Зеленоградского районного суда г. Москвы от 14.08.2024 по делу №12-373/2024
А весь смысл в том, что валютное законодательство содержит прямой запрет на операции с нерезидентами вне счетов в уполномоченных банках, за исключением небольшого числа случаев (п. 3 ст. 14 О валютном регулировании) .
Так что, если часто расплачиваетесь наличной формой с иностранными гражданами, то вы злостный нарушитель валютного законодательства.
P.S. физическое лицо-валютный резидент РФ — гражданин РФ, либо лицо, имеющее вид на жительство.
